Московское МВД обратило внимание на «серую схему» семьи Масловых, из-за которой пострадало более ста заёмщиков, лишившись недвижимости.
Граждане брали у современных ростовщиков деньги в долг под большие проценты с обязательным условием отступного – залога недвижимости. И несмотря на то, что должники старались исправно погашать кредит, делали они это наличными или переводом на банковский счёт физическому лицу, из-за чего подтвердить оплату документально невозможно. Кроме того, ушлые предприниматели в какой-то момент «исчезали», и заёмщики не могли вовремя погашать задолженность, из-за чего возникала вынужденная просрочка. После Масловы объявлялись с обвинениями о неуплате долга и переписывали квартиры, дома и дачи на себя, делая это без уведомления владельцев имущества.
С большинством пострадавших Масловы доходили до судебных споров, в которых выходили победителями. Заёмщикам же в признании договоров займа недействительными и в возврате им жилья районы суды отказывали. По заявлению адвокатов обманутых должников, подобных дел набралось больше ста.
Схема Масловых успешно работает более 10 лет с помощью микрокредитных организаций, которые в разные годы были оформлена как на членов семьи, так и на знакомых кредиторов. В 2016 году Илья Маслов и его брат Павел предоставляли займы населению через открытую ими ООО «Микрокредитную компанию «Формула Займа»», которая уже к следующему году стала «Формулой Процента». Основным видом деятельности этой компании была «Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества», а долями в уставном капитале владели Павел Маслов и его отец Геннадий Маслов. В 2020 году у этой компании отобрали лицензию на микрокредитование.
Ещё одна фирма, связанная с злоумышленниками– ООО «Микрокредитная компания «Хорошие деньги», созданная в марте 2020 года. Генеральным директором организации является Денис Ерофеев, который занимается «предоставлением займов и прочих видов кредита». На этот раз ни братья, ни их отец не являются владельцами «Хороших деньгах», но по заявлению адвокатов потерпевших, доля злоумышленников не ограничена. 20% организации принадлежит супруге Павла Маслова – Ольге Масловой. Еще 70% доли в уставном капитале числится за Анастасией Калемулиной, связанной с неким Сергеем Замоткиным по ООО «Формула жизни». При этом Замоткин явно знаком с супругой Ильи Маслова Юлией, по заявлению адвокатов, он ездил на ее автомобиле.
Не так давно налоговая служба внесла в ЕГРЮЛ пометку о недостоверности сведений относительно этой компании, ее директор и учредители подпадают под ограничения. Они не смогут зарегистрировать новую фирму, а также стать руководителями уже существующей.
«Этой деятельностью мошенники занимаются более десяти лет. Почему они остаются безнаказанными, я не могу сказать. Со слов Ильи Маслова, у них есть связи», – говорит Ирина Дейнеко, адвокат потерпевших. Но надежда на справедливость всё-таки остаётся.
В середине 2021 года столичное МВД сообщило о возбуждении в отношении «неустановленных лиц» уголовных дел по статье о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по заявлениям четырех обманутых заемщиков. По словам Дейнеко, сейчас дела объединены в одно, по ним проводятся следственные действия.
