Как сообщает авторитетная немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle (DW), в скором времени в Европейском союзе могут попасть под запрет любые операции с наличностью, сумма которых будет превышать 10 тыс. евро. Такие меры предполагается ввести в рамках борьбы с отмыванием денег, полученных незаконным путём.
Борьба со средствами, полученными преступным путём
В ЕС борьба с коррупцией и отмыванием средств, полученных незаконным путём, вышла на новый этап. Еврокомиссия намерена вынести на рассмотрение Европарламента проект закона, который будет запрещать любые наличные расчёты на сумму более 10 тыс. евро.
Такую информацию в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung дала Майред Макгиннесс, европейский комиссар по вопросам финансовых услуг.
Еврокомиссар подчеркнула, что большинство рядовых законопослушных граждан ЕС вряд ли носят с собой в кошельке для совершения обычных покупок наличность на сумму 10 или больше тысяч евро. А вот в «теневом бизнесе» такие деньги – это вполне реальная обыденность.
Макгиннесс считает, что планируемый запрет на операции с такими суммами наличности ощутимо ударит по тем гражданам, которые занимаются отмыванием преступных денег.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какой опыт в борьбе с коррупцией может перенять Россия у других стран
Новое финансовое ведомство в ЕС
В своём интервью госпожа Макгиннесс также заявила, что при поддержке стран-членов Евросоюза планируется создание нового ведомства, которое будет вести борьбу не только с отмыванием средств, полученных преступным путём, но и с финансированием террористических групп и организаций. Данный орган планируется наделить весьма расширенными надзорными и действенными полномочиями.
Инициатива по учреждению такого ведомства была озвучена в Европарламенте ещё год назад – в мае 2020. Сейчас согласовываются единые для всех членов ЕС правила по борьбе с незаконным оборотом и отмыванием денежных средств.
Что касается принятия закона об ограничении наличных операций в сумме 10 тыс. евро, то все документы будут предоставлены на рассмотрение депутатов Европарламента не позднее июля 2021 года.
<!—
